证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--029

  太原天龙龙集团股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会

  决议公告

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2011年第三次临时股东大会于2011年7月29日15:00在公司十七楼会议室召开，出席大会的股东及代理人员5人，所持表决权股份47,568,890股，占公司总股份的23.50%，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议。公司聘请的山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。大会由董事长王英杰先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

  一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

  1、选举王英杰先生为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  2、选举刘军华先生为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  3、选举刘会来先生为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  4、选举赵骏先生为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  5、选举夏胜强先生为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  6、选举戴蓉女士为公司第六届董事会董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  7、选举张朝元先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  8、选举田旺林先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  9、选举王付学先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：

  1、选举庾润合先生为公司第六届监事会监事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  2、选举田学毅先生为公司第六届监事会监事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  3、选举陈敬晖先生为公司第六届监事会监事；

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  以上3人与公司职工代表选举的职工监事白华女士、寄鸿忠先生共同组成公司第六届监事会。

  三、审议通过了《公司关于签订〈债务担保合同〉的议案》；

  同意票47,411,530股， 占参加本次会议有表决权股份总数的99.67 %。反对票0股，弃权票157,360股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.33 %。

  四、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  同意票47,568,890股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法津意见书。该所律师认为：本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则，会议的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格和召开会议程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年七月二十九日

  附：1、第六届董事会董事简历

  2、第六届监事会监事简历

  附件1

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会董事简历

  王英杰先生，1971年7月出生，辽宁绥中人，大学本科，历任珠海市金正电子工业有限公司董事长助理，现任东莞市金正数码科技有限公司常务副总经理、太原天龙集团股份有限公司董事长。

  刘军华先生，1972年12月出生，山西闻喜人，硕士研究生，审计师、注册税务师、土地估价师。历任山西省审计厅审计事务所科员、副主任科员、业务部主任，太原经济技术开发区农村财务中心主任、太原市国资委产权处处长。现任太原市国资委业绩处处长、太原天龙集团股份有限公司董事。

  刘会来先生，1955年10月出生，河北人，大专。历任东莞市金正数码科技有限公司董事、常务副总经理、太原天龙集团股份有限公司监事。现任广东省昊正实业开发有限公司董事长兼总经理、东莞市金正数码科技有限公司董事长、珠海市鑫安投资有限公司董事长、太原天龙集团股份有限公司董事。

  赵骏先生，1964年6月出生，山西五台人，在职研究生。历任太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广场总经理，现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

  夏胜强先生，1973年7月出生、湖北随州人，大专。历任东莞市金正数码科技有限公司计调部经理、珠海市金正电子工业有限公司常务副总经理、珠海市金正电器有限公司常务副总经理。现任珠海市金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司董事。

  戴蓉女士，1965年11月出生，山西太谷人，研究生，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理，现任太原天龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。

  张朝元先生，1960年5月出生，山西河津人，大学本科， 高级培训师。历任空军某部飞行大队分队长、教导员，中国经济体制改革研究会办公室副主任。现任中国经济体制改革研究会培训中心主任，太原天龙集团股份有限公司独立董事。

  田旺林先生，1957年12月出生，山西祁县人，大学本科。历任山西财经学院财务处会计、山西汾酒独立董事、大同水泥独立董事。现任山西经济管理干部学院财会系主任，教授，会计专业建设带头人，山西省教学名师，山西焦化独立董事、振兴生化独立董事。

  王付学先生，1971年1月出生，山东青岛人，硕士研究生。历任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证券投资银行部总经理，上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事，现任中信证券股份有限公司总监。

  附件2

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会监事简历

  庾润合先生，1975年6月出生，山西襄汾人，大专，注册会计师、注册税务师，历任大同精诚会计师事务所项目负责人、审计助理，中喜会计师事务所山西分所审计项目经理，立信会计师事务所有限公司山西分所（原山西省天元会计师事务所）审计项目经理，珠海市金正电器有限公司总会计师，现任山西金正光学科技有限公司总经理。

  田学毅先生，1983年10月出生，山东枣庄人，大学本科，历任上海思源咨询事务所项目助理，现任山西金正光学科技有限公司筹备组工作人员。

  陈敬晖先生，1984年4月出生，广东潮阳人，硕士研究生，历任广州市中级人民法院民四庭（涉外）书记员，现任上海思源投资咨询有限公司投资顾问。

  白华女士，1976年2月出生，山西原平人，大专，历任太原市仙居园发展有限公司董事长秘书，太原天龙集团股份有限公司董事长秘书，现任太原天龙集团股份有限公司监事、总经理办公室经理。

  寄鸿忠先生，1981年4月出生，陕西宝鸡人，大学本科，历任珠海市金正电器有限公司董事长秘书、售后服务部经理、品质部副经理、销售部经理，现任珠海市金正电器有限公司DVR事业部总经理。

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--030

  太原天龙集团股份有限公司

  2011年中期业绩预亏公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、预计业绩情况

  1、 业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日

  2、 业绩预计情况：经公司初步测算，预计公司2011年1-6月归属于母公司股东的净利润为亏损。

  3、 本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司股东的净利润为：-11,408,244.77元

  2、每股收益：-0.079元

  三、业绩预亏原因说明

  公司的不良债务及自身流动资金不足，对外融资成本加大，致使财务费用较高；整体行业不景气，加之部分新产品在试产阶段，对公司的盈利能力形成压力；政策性工资上涨，单台产品毛利率下降。

  四、其他相关说明

  具体数据将在公司2011年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司

  二零一一年七月二十九日