第五届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-019
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2011年8月1日以通讯方式召开，会议通知于2011年7月19日以通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持，公司共有6名董事，其中5名董事参与了表决，独立董事卢建平先生因工作原因未能参与表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
同意为青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行申请1800万元授信提供担保。
由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。
董事会决定于2011年8月17日召开2011年第三次临时股东大会，审议关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年8月1日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-020
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年8月17日上午9时
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
经本公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，决定于2011年8月17日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室召开本公司2011年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
三、会议出席对象：
1、截止2011年8月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、登记时间：2011年8月16日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。
五、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年8月1日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会。
表决指示：
议案：关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-021
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为青岛临港置业有限公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：青岛临港置业有限公司
● 本次担保数额：1800万元
● 累计为其担保数额：13800万元
● 对外担保累计数额：34840万元
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意为青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行申请1800万元授信提供担保。
青岛临港置业有限公司截止2010年12月31日资产负债率为78.85%，另外包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，该笔担保事项须提交股东大会审议。
二、青岛临港置业有限公司基本情况
公司名称：青岛临港置业有限公司
注册地点：青岛胶南市临港经济区大庄营房
法定代表人：马承义
注册资本：5675万元
经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信息咨询服务。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
主要财务数据：截止2010年12月31日，该公司资产总额为33528万元、负债合计26437万元、净资产7090万元。2010年度营业收入1800万元、净利润83.7万元。
截止2011年6月30日，该公司资产总额为30291万元、负债合计23334万元、净资产6956万元。2011年上半年营业收入279万元、净利润-134万元。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：1800万元
担保期限：1年
四、董事会意见
董事会认为该项贷款是为满足青岛临港置业有限公司经营活动的需要，同意为其提供担保。截止公告日，本公司累计对外担保总额为34840万元，无逾期担保。
五、累计对外担保数额
截止公告日，本公司累计对外担保总额为34840万元（包括本次担保）,占本公司净资产的56.28%。其中：对控股子公司担保总额为15840万元，本公司及控股子公司对外担保总额为19000万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人2010年度财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年8月1日