股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-043

  北京首都开发股份有限公司关于更改

  2011年第四次临时股东大会召开日期公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）已于2011年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《北京首都开发股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011-039），定于2011年8月23日上午9时召开公司2011年第四次临时股东大会。现为提前召开会议，公司董事会决定2011年第四次临时股东大会更改为2011年8月19日上午9时召开（股权登记日不变）。

  现将公司2011 年度第四次临时股东大会相关内容通知如下：

  一、会议时间：2011年8月19日（周五） 上午9时

  二、会议地点：北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份13层会议室。

  三、会议议程：

  1.审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。

  2.审议《关于公司为苏州首开永泰置业有限公司申请肆亿元信托贷款提供担保的议案》。

  四、会议出席对象：

  1.截止2011年8月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  五、参加会议办法：

  1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2011年8月18日（周四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

  3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座9层902室公司证券部。

  4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  5.联系人：万智斌、任晓佼

  邮政编码：100031

  联系电话：（010）66428179、66428032

  传真：（010）66428061

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年8月2日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  委托人签名：

  （委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：