证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-029

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第一届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下称“华锐风电”或“公司”）于2011年8月1日以通讯方式召开第一届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2011年7月29日以传真和当面送达方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  审议通过《关于聘任陶刚先生兼任公司财务总监的议案》

  根据韩俊良总裁提名，经提名委员会审核，同意聘任公司副总裁陶刚先生兼任公司财务总监。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月1日

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  独立董事关于聘任陶刚担任公司财务总监的独立意见

  本人作为华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“华锐风电”）的独立董事，现依据《公司法》、《华锐风电科技（集团）股份有限公司章程》以及华锐风电《独立董事工作制度》的有关规定，对公司聘请副总裁陶刚先生兼任公司财务总监的事项发表如下意见：

  一、任职资格合法

  经审阅陶刚先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

  二、提名方式、聘任程序合法。

  聘任陶刚先生担任公司财务总监的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  三、经本人了解，陶刚先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  独立董事：张宁 张勇 赵鲁平

  2011年8月1日

  证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-030

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年7月29日收到公司财务总监魏宇强先生的书面辞职申请，魏宇强先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

  公司已于2011年8月1日召开第一届董事会临时会议，聘任公司副总裁陶刚先生兼任公司财务总监。

  公司董事会对魏宇强先生担任公司财务总监期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月1日