股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2011-012

  浙江航民股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示内容：

  ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江航民股份有限公司董事会于2011年7月15日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2011年第一次临时股东大会的通知，大会如期于2011年8月3日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数248,985,081股，占公司总股本的58.79％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

  经与会股东认真审议，大会通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  （二）逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  2、向公司原有股东配售安排

  本次发行的公司债券可向公司原有股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司原有股东配售及具体配售比例。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  3、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  4、债券利率及确定方式

  本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  5、发行方式

  本次公司债券在获准发行后，将采取分期发行的方式进行。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  6、发行对象

  本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  7、募集资金的用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  8、发行债券的上市

  在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  9、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

  表决结果：248,985,081股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所赵琰律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字的股东大会决议

  2、见证律师出具的法律意见书

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二0一一年八月四日