证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-029

  沪士电子股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年7月25日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十九次会议通知。会议于2011年8月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》详见2011年8月5日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要。

  《公司2011年半年度报告》刊登于2011年8月5日的巨潮资讯网，《公司011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月5日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、审议通过了修订后的《内幕信息知情人报备制度》。

  修订后的《内幕信息知情人报备制度》详见2011年8月5日巨潮资讯网。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  四、审议通过了《关于明确资本公积转增股本用途的议案》。

  经第三届董事会第十六次会议以及2010年度股东大会审议通过，公司于2011年5月20日实施了以母公司资本公积金向全体股东每10股转2股，共计转增138,406,065股的权益分派。资本公积转增股本后公司注册资本由692,030,326元人民币增加至830,436,391元人民币。此次增资的138,406,065元人民币用于投资“年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目”。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一一年八月四日