第六届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2011-21
龙元建设集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年8月9日以通讯会议的方式召开，本次会议于2011年8月4日以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》
公司2011年上半年实现营业总收入550,262.94万元，营业利润21,375.43万元，利润总额21,530.59万元，净利润14,804.33万元。截至2011年6月30日，公司合并报表显示，总资产约117.02亿元，归属于母公司所有者权益合计约24.35亿元。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于孟庆福先生辞去副总经理职务的议案》
同意孟庆福先生辞去公司副总经理职务，公司董事会对孟庆福先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘任朱总明先生为副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱总明先生为副总经理。三名独立董事发表了独立意见，详细参见附件。
附朱总明先生简历：
朱总明，男，50岁，硕士学历，高级工程师，中共党员。2003年8月至2008年7月，任辽宁陆平机器股份有限公司董事、总经理；2003年至2009年，任铁岭陆平汽车运输有限公司董事长；2005年至2009年，任铁岭陆平成套开关设备有限公司董事长；2004年至2009年，任铁岭陆平专用车有限公司董事长；2003年至2009年，中共辽宁陆平机器股份有限公司党委书记；2006年至2009年，华翔集团董事。曾获得全国电子工业系统劳动模范、全国“八五”军工电子先进个人、市优秀企业经营者、市明星企业家、获省五一劳动奖章、省优秀企业家等多项荣誉。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
经董事签署的《第六届董事会第七次会议董事传真记名表决单》为本次决议的附件。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月9日
附件：
独立董事关于聘任朱总明先生为副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，关于公司聘任朱总明先生为副总经理的事项，公司董事会已向我们提供了朱总明先生的个人简历，我们仔细审阅资料，并与朱总明先生进行了沟通，基于专业能力独立判断。现就上述事项发表如下意见：
对于公司董事会聘任的高级管理人员，即聘任朱总明先生为公司副总经理。我们认为朱总明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，提名和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据朱总明先生的简历，我们认为，其工作能力能胜任公司副总经理职务，同意公司聘任其担任公司副总经理一职。
独立董事：谢庆健 王有为 赵世君
日期：二○一一年八月九日
证券代码 ：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2011-22
龙元建设集团股份有限公司关于公司
2011年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2011半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
1、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】325号文核准，公司于2009年5月22日非公开发行普通股（A股）8,500万股，每股发行价为7.20元，募集资金总额61,200万元，扣除承销费、保荐费、为非公开发行股票所支付的律师费、验资费等非公开发行相关费用，实际募集资金净额为人民币58,984.00万元。立信会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具了信会师报字(2009)第11509号《验资报告》。该募集资金于2009年5月21日、22日存入公司募集资金专用账户中。2009年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为47,380 万股。
截至2011 年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金589,840,000元，全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理非公开发行募集资金，公司非公开发行募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2009 年5月21日、5月22日分别与中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国建设银行象山支行及兴业证券股份有限公司签订了《2008年非公开发行募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2009 年6 月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截至2011年6月30日，募集资金均已全部使用完毕。
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》、《招股说明书》以及《2008年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。报告期募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
1、按公司募集资金使用计划，本报告期公司共投入募集资金9,186.72万元，主要使用情况如下：
（1）补充营运资金（原增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目）
原增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目9,000万元，报告期内已变更为补充营运资金，报告期内已全部使用完毕。
（2）补充营运资金（非公开发行2009年度变更项目）
该项目募集资金承诺投资金额13,184万元，本报告期投入募集资金186.72万元，累计投入募集资金13,184万元，全部使用完毕。
2、报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况
3、报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
4、报告期公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。
5、募集资金使用的其他情况。
公司2011年半年度不存在募集资金违规使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2010年度股东大会审议通过了《变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行募集资金项目——增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目之募集资金9,000万元及相应银行利息，变更为补充公司营运资。报告期内，该募集资金已全部使用完毕。
五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐人对公司半年度募集资金存放与使用情况履行了现场调查职责。
保荐机构兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》派出非公开发行项目保荐人李杰先生对公司2011半年度募集资金存放与使用情况进行了一次全面现场调查，保荐人李杰先生对公司存放与使用的情况未提出异议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月9日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 58,984 | 本年度投入募集资金总额 | 9,186.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,000 | 已累计投入募集资金总额 | 58,984 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 15.26% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充营运资金（非公开发行2009年度变更项目） | — | 13,184 | 13,184 | 13,184 | 186.72 | 13,184 | 0 | 100% | — | 项目无法单独估算 | 是 | 否 |
| 补充营运资金（原增资信安幕墙用于投资幕墙节能装置产业目） | — | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 100% | — | 项目无法单独估算 | 是 | 是 |
| 合计 | — | 22,184 | 22,184 | 22,184 | 9,186.72 | 22,184 | 0 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | —— | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | —— | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：上表中募集资金总额58,984万元除本报告期已使用的9,186.72万元外，其余部分均已在以前年度使用完毕。
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2011-23
龙元建设集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第六届监事会第六次会议已于2011年8月4日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2011年8月9日上午10：30在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开，公司现有监事3人，3名监事出席现场会议，监事赖祖平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经监事审议全票通过并形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》
1、公司2011年上半年实现营业总收入550,262.94万元，营业利润21,375.43万元，利润总额21,530.59万元，净利润14,804.33万元。截至2011年6月30日，公司合并报表显示，总资产约117.02亿元，归属于母公司所有者权益合计约24.35亿元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2011年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2011年半年度的财务状况和经营成果；
3、公司2011年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、审议通过《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2011年8月9日