证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2011-015

  大连热电股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容指示：

  本次会议无否决提案及修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年8月10日上午九时整

  2、召开地点：本公司五楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：于长敏董事长

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东及股东代理人9人，代表股数87,181,856股，占公司有表决权总股份的43.10%。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名投票方式表决通过如下决议:

  关于更换董事的议案。

  因工作变动原因，李静静女士辞去公司董事职务。根据公司第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司提名，选举刘曙光先生为公司第六届董事会董事。任期自本次股东大会批准通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

  同意87,181,856股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

  2、律师姓名：邹艳冬、李波

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、大连热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  大连热电股份有限公司

  2011年8月10日