证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2011—017

  有研半导体材料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年8月12日下午14：00在公司会议室召开，网络投票时间为2011年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	现场	1	132
	网络	131
所持有表决权的股份总数（股）	现场	86,313,540	90,674,408
	网络	4,360,868
占公司有表决权股份总数的比例	现场	39.68%	41.69%

3、本次会议由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议情况

大会就董事会的各项议案以现场记名投票和网络投票方式进行了投票表决，并通过了下列议案（其中议案二以逐项表决的形式进行了表决）：

议案 序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	89515147	98.72	671310	0.74	487951	0.54	通过
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.01	发行股票的种类和面值	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.02	发行方式	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.03	发行对象	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.04	发行数量	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.05	认购方式	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.06	定价基准日	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.07	发行价格	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.08	限售期	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.09	股票上市地点	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.10	募集资金数额及用途	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.11	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
2.12	决议的有效期	89671698	98.89	667810	0.74	334900	0.37	通过
3	《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	89183597	98.36	638510	0.70	852301	0.94	通过
4	《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》	89167597	98.34	624510	0.69	882301	0.97	通过
5	《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）	89167597	98.34	624510	0.69	882301	0.97	通过
6	《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》	89167597	98.34	624510	0.69	882301	0.97	通过
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	89167597	98.34	624510	0.69	882301	0.97	通过

三、律师见证情况

律师见证情况：本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011年8月13日