证券代码600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2011-13

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第四届董事会2011年第2次临时会议决议公告

  暨召开2011年第1次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整性，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第2次临时会议于2011年8月12日以通讯方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  经与会董事投票表决，审议并通过了：

  一、《关于补选公司董事的议案》；

  同意8 票，反对0 票，弃权0票

  董事会提名孙秀江先生为公司第四届董事会补选董事候选人。（孙秀江先生简历见附件）

  补选董事尚需提交股东大会选举产生。

  二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  同意8 票，反对0 票，弃权0票

  三、《关于修改公司章程的议案》；

  同意8 票，反对0 票，弃权0票

  按公司实施的2010年度利润分配方案，《公司章程》第六条原文为：“公司注册资本为人民币63,575万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币95,362.5万元。”

  第二十条原文为：“公司股份总数为63,575万股，公司的股本结构为：普通股63,575万股。” 现修改为：“公司股份总数为95,362.5万股，公司的股本结构为：普通股95,362.5万股。”

  本议案需提交股东大会审议批准。

  四、《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》

  同意8 票，反对0 票，弃权0票

  （一）会议时间：2011年8月30日（周二）上午9：30

  （二）会议地点：山东省德州市公司会议室

  （三）会议内容：

  1、审议《关于补选公司董事的议案》；

  2、审议《关于补选公司监事的议案》；

  3、审议《关于修改公司章程的议案》。

  （四）参加人员：

  截止2011年8月23日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （五）会议登记日：

  2011年8月29日上午8：00-11：30，下午 14：00-17：30 。

  （六）会议登记方法：

  参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

  （七）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

  联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

  联系人：董岩 高文军

  （八）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十二日

  附件1：

  董事候选人简历

  孙秀江先生，1962年2月出生，山东经济学院经济学学士，高级经济师。1998年任山东华鲁集团有限公司副总经理，2004年起任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理，2005年后任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理兼任山东华鲁利华置业有限公司董事长。

  附件2：

  委托授权书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2011年第1次临时股东大会，并代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人签名（或加盖公章）：

  委托人身份证号码(或营业执照号码)：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效日期：

  被委托人 (签名或盖章) ：

  被委托人身份证号码：

  委托日期 2011 年 月 日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2011-14

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第四届监事会2011年第1次临时会议决议公告

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届监事会2011年第1次临时会议于2011年8月12日以通讯方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  经与会监事投票表决，审议并通过了：

  一、《关于补选公司监事的议案》；

  同意3 票，反对0 票，弃权0票

  根据控股股东山东华鲁恒升集团有限公司提名，彭修刚先生为公司第四届监事会补选监事候选人（彭修刚先生简历见附件）。

  补选监事尚需提交股东大会选举产生。

  二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  同意3 票，反对0 票，弃权0票

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十二日

  附件

  监事候选人简历

  彭修刚先生，1976年10月出生，山东财政学院财会专业，高级会计师。2006年2月任华鲁控股集团有限公司财务部经理，2006年8月起任华鲁控股集团有限公司财务部副总经理。