证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2011-024

海南海药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2011年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1227号），核准公司非公开发行不超过7000万股新股。(详见公司于2011年8月6日刊登的相关公告)。

公司第七届董事会第十一次会议于2011年8月5日以电子邮件及传真方式发出会议通知，于8月12日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》。

会议同意开设本次非公开发行募集资金专用账户，具体情况为：

账户名	开户行	账号
海南海药股份有限公司	交通银行海南省分行营业部	461600100018010267201
重庆天地药业有限责任公司	中国光大银行海口海甸支行	39240188000070604
上海力声特医学科技有限公司	中信银行成都分行走马街支行	7411710182100015965

公司将在募集资金到帐后一个月内签署《募集资金三方监管协议》，并履行相关披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十二日