证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2011-25

  上海电力股份有限公司

  第五届第五次董事会决议公告

  上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第五次董事会会议，于2011年8月12日在上海召开。应到董事13人，实到董事6人，徐杨董事委托赵风云董事行使表决权；徐立红董事、王宏董事委托孙基董事行使表决权；夏大慰董事、皋玉凤董事委托王运丹董事行使表决权；邵世伟董事委托柳光池董事行使表决权；金明达董事委托王振京董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

  一、选举王运丹先生担任公司第五届董事会董事长。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  战略委员会：

  王运丹（主任）、柳光池、赵风云、徐 杨、夏大慰、邵世伟、皋玉凤、金明达、徐 菲

  提名委员会：

  邵世伟（主任）、夏大慰、皋玉凤、王运丹、柳光池

  薪酬与考核委员会：

  皋玉凤（主任）、金明达、徐 菲、徐立红、王 宏

  审计委员会：

  徐 菲（主任）、夏大慰、金明达、王振京、孙 基

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日

  证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2011-26

  上海电力股份有限公司

  第五届第五次监事会决议公告

  上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第五次监事会会议于2011年8月12日在上海召开。应到监事6名，实到4名。谷大可监事、冯俊杰监事委托王国良监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过如下议案：

  一、选举谷大可先生担任公司监事会主席。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司

  监事会

  二〇一一年八月十六日