深圳市齐心文具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-08-25 来源：上海证券报

证券代码：002301 证券简称：齐心文具公告编号：2011-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人：本公司第四届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年8月24日（星期三）下午14：00—16：00；

（2）网络投票时间：2011年8月23日—2011年8月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月23日15:00至2011年8月24日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室

5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

6、会议的通知：公司于2011年8月6日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-030。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份113,179,274股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数60.59%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数104,377,699股，占公司股份总额的55.88%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东19人，代表有表决权股份数8,801,57股，占公司股份总额的4.7118%。

3、委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司份总额的0%。

会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》；

1.1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为113,179,274票。同意票为113,159,472票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；反对票为19,802票，占0.02%；弃权票为 0票，占0.00%。表决结果通过。

1.2、本计划所涉及的标的股票来源和数量；

1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；

1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.6限制性股票的授予与解锁条件；

1.7预留部分限制性股票股权的实施计划；

1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.9限制性股票会计处理；

1.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

1.11公司与激励对象各自的权利义务；

1.12限制性股票激励计划的变更与终止；

1.13回购注销的原则；

（二）深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法；

（三）关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案；

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

二○一一年八月二十五日

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