2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2011-016
宝鸡钛业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
一、 会议召开和出席情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）于2011年8月25日以公告形式向公司全体股东发出召开公司2011年第一次临时股东大会的通知。2011年9月9日公司2011年第一次临时股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共8名，代表股份23054.0380万股，占公司总股本的53.58 %。会议由董事长邹武装先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
二、 提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
（一）、《关于公司董事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制选举邹武装先生、王文生先生、王海帆先生、霍学杰先生、贾栓孝先生、雷让岐先生、康义先生、钱桂敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生为公司第五届董事会董事，其中康义先生、钱桂敬先生、曹春晓先生、杜兴让先生为独立董事。第五届董事会任期三年，任期自2011年9月15日起至2014年9月14日止。表决结果如下：
1、邹武装先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
2、王文生先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
3、王海帆先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
4、霍学杰先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
5、贾栓孝先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
6、雷让岐先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司董事；
7、康 义先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司独立董事；
8、钱桂敬先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司独立董事；
9、曹春晓先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司独立董事；
10、杜兴让先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司独立董事；
上述当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）、《关于公司监事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制选举白林让先生、申占鑫先生、李丰朝先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事王俭先生、吴丕杰先生共同组成公司第五届监事会，本届监事会任期三年，任期自2011年9月15日起至2014年9月14日止。
表决结果如下：
1、白林让先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司股东代表监事；
2、申占鑫先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司股东代表监事；
3、李丰朝先生，获得的表决权数为230540380，当选为公司股东代表监事；
上述当选股东代表监事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（三）、《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》。同意票281.9428万股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0％。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次接受控股股东委托银行向公司贷款的相关事宜。
三、 律师见证情况
本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、黄笑万律师现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件
（一）公司2011年第一次临时股东大会决议；
（二）公司2011年第一次临时股东大会法律意见书；
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二O一一年九月十日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2011－017
宝鸡钛业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2011年9月9日在七一招待所三楼会议室召开了公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事10人，实际出席9人。董事霍学杰因事未出席会议，委托董事王海帆出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由王海帆 先生和董事长邹武装先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以10票同意，0 票反对，0票弃权，选举邹武装先生为公司董事长，以10票同意，0 票反对，0票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。
2、以10票同意，0 票反对，0票弃权，同意聘任贾栓孝先生为公司总经理；以10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生为董事会秘书，以10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任任鑫先生为董事会证券事务代表。
3、以10票同意，0 票反对，0票弃权，同意聘任张延东先生为公司副总经理；以10同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨晓明先生为公司副总经理；以10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郑海山先生为公司总会计师（财务负责人）。
以上各职务任期均为三年，时间自2011年9月15日起至2014年9月14日止。
4、以10票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：
(1)战略委员会：
主任委员：邹武装
成 员：王文生、王海帆、霍学杰、康义、曹春晓、贾栓孝、雷让岐；
（2）提名委员会：
主任委员：康义
成 员：王文生、王海帆、钱桂敬、曹春晓；
（3）审计委员会：
主任委员：杜兴让
成 员：霍学杰、康义、曹春晓、雷让岐；
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：钱桂敬
成 员：康义、杜兴让、贾栓孝。
特此公告
附：1、公司总经理、副总经理简历
2、董事会秘书、董事会证券事务代表简历
3、公司总会计师（财务负责人）简历
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一一年九月十日
附件：
1、公司总经理、副总经理简历
（1）总经理简历
贾栓孝先生，1962年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。
（2）副总经理简历
张延东先生，1962年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
杨晓明先生，1956年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂外贸处副处长、处长，宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长，西北有色金属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
2、董事会秘书、证券事务代表简历
（1）董事会秘书简历
郑海山先生，1964年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加工厂财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司财务部主任、董事会证券事务代表、宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）。
（2）证券事务代表简历
任 鑫先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。
3、公司总会计师（财务负责人）简历
郑海山先生简历，见董事会秘书简历。
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-018
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2011年9月9日在七一招待所二楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由本次会议召集人申占鑫先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举白林让先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自2011年9月15日起至2014年9月14日止。（白林让先生个人简历详见附件）
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二O一一年九月十日
附件：第五届监事会主席简历
白林让先生，1957年出生，研究生文化，高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记、宝鸡钛业股份有限公司第四届监事会主席等职。现任宝钛集团纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上海远东钛设备公司董事。