股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2011-24

  东方金钰股份有限公司二O一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2011年09月09日上午9点30分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共69名，代表公司股份167,471,435股，占公司股份总数的47.54％，其中：

1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数4 名，代表股份166,463,464股，占公司股份总数的47.25％。

2、参加网络投票的公司股东人数65名，代表股份1,007,971股，占公司股份总数的0.29％。

（三）2011年第一次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由董事长赵兴龙先生主持情况。

（四）董事会秘书朱一波先生出席会议，公司部分董事、监事、高管列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	167371885	99.94	61300	0.04	38250	0.02	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票种类和面值	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.02	发行方式	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.03	发行对象	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.04	锁定期	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.05	认购方式	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.06	发行数量	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.07	定价基准日及发行价格	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.08	上市地点	18931521	99.52	60600	0.32	31350	0.16	148,447,964	是
2.09	募集资金用途	18930821	99.51	61300	0.32	31350	0.17	148,447,964	是
2.10	滚存未分配利润安排	18930821	99.51	61300	0.32	31350	0.17	148,447,964	是
2.11	本次发行决议有效期	18930821	99.51	61300	0.32	31350	0.17	148,447,964	是
2.12	豁免要约收购申请	18930821	99.51	61300	0.32	31350	0.17	148,447,964	是
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	18907121	99.39	57300	0.30	59050	0.31	148,447,964	是
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	167233685	99.86	178100	0.11	59650	0.03	0	是
5	关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案	18911221	99.41	52600	0.28	59650	0.31	148,447,964	是

6	关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案	18911221	99.41	52600	0.28	59650	0.31	148,447,964	是
7	关于公司非公开发行股票预案的议案	18911221	99.41	52500	0.28	59050	0.31	148,447,964	是
8	关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案；	18911221	99.41	52600	0.28	59650	0.31	148,447,964	是

9	关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案	167359185	99.93	52600	0.03	59650	0.04	0	是
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	18911921	99.41	51900	0.27	59650	0.32	148,447,964	是
11	关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	18911921	99.41	52600	0.28	59650	0.31	148,447,964	是
12	关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款8,000万暨关联交易的议案	149233085	99.84	208200	0.14	30150	0.02	18,000,000	是

关联股东兴龙实业在审议第2、3、5、6、7、8、10、11项议案时应回避表决；关联股东中信信托在审议第12项议案时应回避表决。

三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所熊壮、李涛律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一一年第一次临时股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、 法律意见书

东方金钰股份有限公司

2011年09月09日