证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2011－039号

  云南城投置业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月13日上午9时30分在云南城投形象展厅举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	265,582,251
占公司表决权股份总数的比例（%）	32.25

（三）公司董事长许雷先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书、公司高管出席了本次会议；见证律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30％股权的议案》	11,455,870	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司对外提供担保的议案》	265,582,251	100%	0	0	0	0	是
3	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	265,582,251	100%	0	0	0	0	是

注：议案1属于关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了上述议案的表决。该事项尚需在云南省国资委备案；议案2虽同属于关联交易，但参与表决的股东均与该事项无关联关系，故无需回避表决。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案符合《上市公司股东大会规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露；本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法、有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2011年9月14日