证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-041

  四川宏达股份有限公司

  二O一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

1、现场会议时间：2011年9月15日上午09：30分；

2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议主持人：董事长杨骞先生；

5、会议方式：会议采用现场投票表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份274,828,690股，占公司总股本的26.63%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

1、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》；

为激励公司董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，董事会薪酬与考核委员会在参照同行其他公司的薪酬状况基础上，结合四川宏达股份有限公司（简公司）经营现状研究决定，拟将公司董事长杨骞先生年薪调整为120万元/年（税前），董事总经理黄建军先生年薪调整为80万元/年（税前），上述两位董事的年薪标准从 2011 年 1月1日起执行。副董事长牟跃先生自2011年7月起将不在宏达股份领取年薪。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	274,828,690股	274,828,690股	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

2、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；

经股东大会审议，同意将公司经营范围变更为：“化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。最终以工商行政管理局核准登记为准。”最终以工商行政管理局核准登记为准。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	274,828,690股	274,828,690股	0	0	100

此议案经本次会议审议通过，并授权经营层具体办理工商变更登记手续。

3、审议《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

经股东大会审议，同意将原公司章程第十三条修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	274,828,690股	274,828,690股	0	0	100

此议案经本次会议审议通过，并授权经营层具体办理工商变更登记手续。

4、审议《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》；

由宏达股份控股子公司宏达钼铜有限公司拟投资实施“钼铜多金属资源深加工综合利用项目”总体建设规模为4万吨钼（金属量）/年、40万吨阴极铜/年。项目总平面布置一次规划，其中钼、铜项目分为两期建设，一期规模为2.5万吨钼铁/年和 7516吨三氧化钼，20万吨阴极铜/年；二期再增加3万吨高纯三氧化钼，20万吨阴极铜/年。（一、二期阴极铜建设规模可能根据资源保障情况做适当调整）本次投资不构成关联交易。

项目目前已取得了项目备案、安全审查、节能审查、水土保持、水资源论证、职业病预评价报告等相关手续及备案文件，还需取得国家环保部门的审批，存在不确定的风险。公司将加强与政府及有关部门的沟通和联系，尽快取得环评等相关审批手续。

该议案经本次股东大会审议通过，待项目环评报告经国家环保部门评审通过后才能正式开工建设。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	274,828,690股	274,828,690股	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

四、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2011年9月16日