证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2011-013

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于2011年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2011年9月15日下午2：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2011年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人67名，代表股份603,164,768股，占公司总股本的的52.1588%。其中A股股东26名，代表股份592,568,416股，B股股东41名，代表股份10,596,352股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的三项议案，以记名投票的方式表决通过了三项表决事项。表决结果如下：

1、审议关于增补张文雷先生为公司第七届董事会董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	603,164,768	602,413,929	750,823	16	99.8755%
A股股东	592,568,416	592,568,187	223	6	99.9999%
B股股东	10,596,352	9,845,742	750,600	10	92.9163%

2、审议关于聘请2011年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	603,164,768	603,163,803	523	442	99.9998%
A股股东	592,568,416	592,567,461	523	432	99.9998%
B股股东	10,596,352	10,596,342	0	10	99.9999%

3、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案（该议案为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	17,827,581	17,778,616	955	48,010	99.7253%
A股股东	7,231,229	7,230,274	955	0	99.9868%
B股股东	10,596,352	10,548,342	0	48,010	99.5469%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一一年九月十六日