证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2011-055

  泛海建设集团股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2011年9月15日上午9：30

  （二）召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份 3,506,878,980 股，占公司有表决权总股份数的76.95%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于修改公司章程部分条款的议案

  公司实施2010年度权益分派方案后，公司总股本由2,278,655,884股增至4,557,311,768股。公司章程据此相应修改。

  表决结果：同意 3,506,878,980 票，占公司有表决权股份总数的 100.00%；反对0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，《关于修改公司章程部分条款的议案》获表决通过。

  （二）关于聘任会计师事务所的议案

  表决结果：同意 3,506,878,980 票，占公司有表决权股份总数的 100.00%；反对0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2011年度财务报表的审计机构，为公司提供2011年度财务审计等服务。

  五、律师出具的法律意见

  广东广和律师事务所律师对公司2011年第三次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年九月十六日