证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2011-034

  兴业证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月20日下午，在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	1,193,721,795
占公司有表决权股份总数的比例	54.2601%

（三）本次会议由董事会召集，董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
1.1	兰荣先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.2	刘志辉先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.3	翁国雄先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.4	王会锦先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过

1.5	阮悦欣女士	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.6	葛俊杰先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.7	吴晓球先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.8	陈汉文先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.9	陈杰平先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.10	陆雄文先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
1.11	周春生先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
2	《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
2.1	马小华女士	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
2.2	余乃建先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
2.3	陈靖丰先生	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	1,193,721,795	100%	0	0%	0	0%	通过

王会锦先生、陈汉文先生、周春生先生、陈靖丰先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。

经公司第二届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事张绪光先生、赵建林先生，与本次会议选举产生的由股东代表出任的监事马小华女士、余乃建先生、陈靖丰先生共同组成公司新一届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖、林涵律师见证，至理律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议

2、至理律师事务出具的法律意见书

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十一日