证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-023

  四川中汇医药（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议时间为：2011年9月23日(星期五)14：30。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月22日15:00～2011年9月23日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：成都市蜀西路30号本公司办公大楼三楼会议室。

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长封玮先生。

  6、2011年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东(代理人)41人、代表股份46,305,590股、占公司总股份的40.417%。其中：

  (1)参加现场投票的股东及代理人共3人，代表股份45,043,145股，占公司总股份的39.315%；

  (2)通过网络投票的股东及代理人共38人，代表股份1,262,445股，占公司总股份的1.102%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事及高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东会议。

  四、回避表决情况

  公司2011年第一次临时股东大会会议议案，关联股东成都迈特医药产业投资有限公司回避表决。

  五、议案的审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次临时股东大会的相关议案，形成以下决议：

  1、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。

  表决结果：同意1,308,005股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的66.673%；反对276,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的14.074%；弃权377,726股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的19.254%。

  2、《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

  表决结果：同意1,677,431股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的85.503%；反对271,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的13.854%；弃权12,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.642%。

  六、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所唐周俊、金晶律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

  1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

  2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

  3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；

  4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

  七、备查文件

  (一)载有公司与会董事签名的本次临时股东大会会议决议；

  (二)北京市中伦律师事务所唐周俊、金晶律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年九月二十三日