证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2011-040

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月31日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为该次发行的保荐机构，指定胡剑飞、董宇担任保荐代表人，持续督导期间为2010年3月31日起至2012年12月31日止。

  2011年4月26日，公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并提交2011年第二次临时股东大会审议，经过出席会议股东现场表决和社会公众股东网络投票表决，审议通过了公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次增发”）的方案。

  为此，公司与国信证券签署了本次增发的保荐协议，聘请国信证券担任公司本次增发的保荐机构。根据“国信证券股份有限公司关于更换山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函”，国信证券决定本次申请非公开发行股票的保荐代表人由持续督导保荐代表人胡剑飞、董宇变更为王英娜、吴小萍，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人王英娜接替胡剑飞、吴小萍接替董宇的持续督导工作，履行保荐职责。

  本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王英娜、吴小萍，持续督导期限至2012年12月31日止。

  保荐代表人简历后附。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  2011年09月27日

  附件：

  保荐代表人简历

  1、王英娜简历

  国信证券投资银行业务部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表人。2003年加入国信证券，开始从事投资银行业务。担任了天润曲轴首发项目、老板电器首发项目、力源信息首发项目和天润曲轴非公开发行项目的保荐代表人。曾参与完成鲁丰股份首发项目、誉衡药业首发项目、力源信息首发项目等融资项目。

  2、吴小萍简历

  国信证券投资银行事业部业务部业务总监，会计学硕士，注册会计师。2007年开始从事投资银行工作，曾任德邦证券有限责任公司项目助理。曾参与完成森远路桥首发项目。