证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2011-024

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2011年09月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第九次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年09月17日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

  1、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  安信证券股份有限公司对益生股份落实深交所内部控制相关规则的情况进行了核查,并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规则落实的核查意见》，刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《内幕知情人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《独立董事年报工作制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《独立董事年报工作制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《审计委员会年报工作制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《审计委员会年报工作制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《外部信息使用人管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《外部信息使用人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议；

  2、安信证券股份有限公司《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规则落实的核查意见》。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2011年09月30日