证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-023

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  关于公司股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年9月29日接到公司第一大股东北京世纪地和科技有限公司(以下简称“世纪地和”)通知，世纪地和将其持有的本公司限售流通股中的1,500万股股份（占本公司股份总数的5.07%）质押给上海国际信托有限公司，为其与上海国际信托有限公司签署的《债权投资合同》项下义务提供担保，质押期限为一年，并已于2011年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2011年9月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止。

  截至2011年9月29日，世纪地和持有本公司14,822万股股份，均为限售流通股，占本公司股份总数的50.15%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为2,230万股股份，占本公司股份总数的7.53%。

  北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

  二零一一年九月二十九日

  证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-024

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年9月26日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于2011年9月29日以现场及通讯、传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

  （三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事4人，以通讯方式参加并以传真参与表决董事1人，传真方式参与表决董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。

  （四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司3位监事、部分高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内控规则落实专项活动的自查报告》。

  公司董事会根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，对照有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况。公司《关于内控规则落实专项活动的自查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  （二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息管理制度》。

  《内幕信息管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  （三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

  《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十次会议决议。

  北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

  二零一一年八月二十九日