股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-048

  福建新华都购物广场股份有限公司

  关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动

  的整改报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，进行了自查，并制订了整改计划（详见公司2011年9月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。目前，公司已完成了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。现将公司整改情况报告如下：

  一、自查存在问题情况：

  经公司认真自查，认为公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

  1、公司在与特定对象直接沟通时，特定对象未签署承诺书；

  2、未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  二、整改完成情况：

  1、公司制定了《接待特定对象调研采访工作制度》，在与特定对象直接沟通时，要求特定对象签署承诺书。

  根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司于2011年9月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《接待特定对象调研采访工作制度》，规范了公司接待特定对象调研、采访等相关活动，从而进一步健全了公司内部控制体系，能更好的维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益。

  在实际工作中接待特定对象时，公司已根据《接待特定对象调研采访工作制度》的规定，除要求其填写《公司接待调研、沟通、采访等活动登记备案表》外，还要求特定对象签署承诺书并报备深圳证券交易所。

  以上整改情况已在2011年9月30日前完成。

  2、公司已与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》。

  根据平等互利的原则，经充分协商，公司于2011年9月26日与安信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

  以上整改情况已在2011年9月30日前完成。

  特此公告！

  福建新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十月十日