证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-30

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年10月12日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2011年10月6日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长谭颂斌先生主持,经表决, 审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

  依据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金项目及实施方案，募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”将由公司向控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）增资并由银禧工塑具体实施，投资金额共13037.27万元（募投项目详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《银禧科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》）。

  为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次向银禧工塑增资以完成“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”两个募投项目所涉及募集资金，公司同意以银禧工塑的名义在招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别开设银行专户进行管理。

  账户开设完毕后，公司、银禧工塑、保荐机构东莞证券有限责任公司将与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行分别签订《募集资金四方监管协议》。募集资金存入专户后，银禧工塑可以不同期限的定期存单方式在前述两家银行存放募集资金。银禧工塑承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以定期存单的方式续存，银禧工塑存单不得向任何第三方质押。

  经表决：同意9票，弃权0票，反对0票，获全票通过。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年10月12日