股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-045

  转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2011-045

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年第十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年第十四次董事会会议于二〇一一年十月十三日以通讯方式召开。应参与表决董事九名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于建议聘任许立荣先生为公司执行董事的议案

  由本公司控股股东——中国海运（集团）总公司推荐，并经本公司董事会提名委员会审核，根据董事会提名委员会的提名，董事会同意聘任许立荣先生为本公司执行董事，并将提请本公司股东大会审议。

  就聘任许立荣先生为本公司执行董事，本公司三位独立董事发表独立董事意见如下：

  没有发现许立荣先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合公司董事的任职条件；董事会此次聘任许立荣先生任公司执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任许立荣先生为公司执行董事。

  附：许立荣先生简历

  许立荣先生，54岁，高级工程师，现任中国海运（集团）总公司董事、总经理、党组成员，中海香港控股有限公司、中海欧洲控股有限公司、中海北美控股有限公司、中海东南亚控股有限公司、中海西亚控股有限公司等多家公司董事长。许先生亦现任中远太平洋有限公司(一家于香港联交所主板上市(股份代号：1199)的公司)的董事会主席及非执行董事以及中远航运股份有限公司（一家于上海证券交易所上市（股份代号：600428）的公司）的董事长。在加入本集团以前，许先生历任中远上海公司船长、中远上海货运公司总经理、中远上海公司副总经理、上海航运交易所总裁、中远集运董事总经理、于2007年到2011年为中国远洋控股股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市(股份代号：601919)，其H股于香港联交所主板上市(股份代号：1919)）副总经理及非执行董事、中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员、工会主席。许先生拥有超过30年的远洋运输经营管理及丰富的企业经营管理经验。许先生是上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年十月十三日