四届十二次董事会（通讯方式）决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-023号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届十二次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十二次董事会于2011年10月17日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》；
本公司为阿拉新农棉浆公司4000万元借款提供担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，此议案为关联交易，独立董事事前进行了认可并发表了独立意见、审计委员会进行了审核并发表意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。董事王永强表决意见为反对，原因是未按出资比例担保。
内容详见《对外提供担保的关联交易公告》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年10月19日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2011-024号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
为子公司提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为控股子公司借款提供全额担保
●本次关联交易无关联董事表决
●交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响
●本次交易还需提请公司股东大会审议
●被担保人名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
●本次担保金额：人民币40,000,000元
●本次担保无反担保
●目前公司累计对外担保额度为：47010万元（不包含本次担保额度），无逾期对外担保
一、关联交易概述
2011年10月17日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事会通过了《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成了关联交易，还需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
山东海龙股份有限公司
法定代表人：袁明哲
注册资本：人民币86397.79万元
注册地：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
主营业务：化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、涤纶高模低缩工业长丝、无纺布及空心砖的生产、销售；资格证书范围内自营进出口业务。
与本企业关系：持有本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）45%股权。
三、对外担保关联交易的基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
住 所：阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西
法定代表人：罗兵
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。
新农棉浆注册资本为12,000万元人民币，本公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。
截止2010年12月31日，新农棉浆总资产743,194,044.72元，负债总额578,925,661.06元，净资产164,268,383.66元，资产负债率77.90%。
2、董事会意见
新农棉浆公司本次贷款4000万元，本公司全额提供担保，担保期限为一年。本公司董事会认为，新农棉浆公司此项贷款是生产经营所需，符合其经营发展的要求，同意为其提供担保。
3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，本公司累计对外担保人民币51010万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的51.39%，无逾期担保事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的必要性：新农棉浆此次借款为补充流动资金，为了保证新农棉浆公司正常生产经营，本公司提供全额担保。
2、公司将密切监控借款资金运行，降低因全额担保给公司带来的风险。
五、独立董事意见及审计委员会意见
独立董事意见：
1、新农棉浆公司是公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，公司提供全额担保，风险是可控的。
2、同意提交此议案上四届十二次董事会审议。
3、审查了董事会的召开程序、必备文件以及文件资料的充分性，我们认为：公司董事会会议的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会资料准确、充分。
审计委员会意见：
1、新农棉浆公司是本公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，同意为其提供全额担保。
2、本公司应密切监控借款资金运行，降低因全额担保给本公司带来的风险。
六、备查文件目录：
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见及审计委员会意见；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人2010年财务报表；
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年10月19日