河南莲花味精股份有限公司

  2011年第三季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  □适用 √不适用

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、公司非流通股股东河南省莲花味精集团有限公司（以下简称莲花集团）、项城市天安科技有限公司（以下简称天安科技）、河南省农业综合开发公司、中国长城资产管理公司承诺所持有的公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在上述十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、其中公司非流通股股东莲花集团、天安科技承诺在上述十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的出售价格将不低于4.0元／股(除权除息相应调整)。莲花集团、天安科技承诺如有违反出售价格承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

  公司有限售条件的流通股东均严格履行了股权分置改革时所做出的各项承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本报告期公司未进行现金分红。

  河南莲花味精股份有限公司

  法定代表人:刘向东

  2011年10月23日

  证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2011—012

  河南莲花味精股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年10月23日以通讯方式召开，全体董事进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式，审议了如下议案：

  一、审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《关于牧峻涛先生辞去董事会秘书职务的议案》

  牧峻涛先生因工作变动，近日向董事会申请辞去董事会秘书职务。公司董事会同意牧峻涛先生辞去公司董事会秘书职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，董事会秘书辞职后，如不能及时聘请新董事会秘书的，应指定一位董事或高级管理人员代行董事会秘书职责。

  公司现指定副总经理吴玉民先生代行董事会秘书职责。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二○一一年十月二十三日