八届董事会第三次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-032号
成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第三次会议于2011年11月2日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式审议，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励对象第五次行权相关事项的议案》（关联董事何冰、姜雪梅回避了本议案的表决）。
根据公司《股票期权激励计划》《股票期权激励实施考核管理办法》有关规定，经考核，公司股权激励对象符合行权条件，可以行权。按照股东大会授权，现将激励对象第五次行权有关事项说明如下：
一 公司股权激励计划审批及实施情况
1 2006年9月18日，中国证监会对成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划出具无异议函。2006年10月8日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了股票期权激励计划，并授权董事会办理股票期权相关事宜。公司董事会确定2006年10月26日为股权激励计划的授予日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及公司控股子（分）公司核心骨干人员共计44人获授股票期权1600万份，每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股博瑞传播股票的权利，行权价格为14.89元/份。在2006、2007、2008 年3 个考核年度中，当年度考核达标的，全体激励对象在年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度，数量分别为640 万份、480 万份和480 万份。
2 2007年6月5日，公司向全体股东实施了每10股派送现金2.00元（含税）的2006年度利润分配方案。2007年7月13日，公司六届董事会第十二次会议对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为14.69元，调整自2007 年6月6日生效。
3 经公司六届董事会第十九次会议审议通过，激励对象2006年度考核合格，38名激励对象以2008年2月29日为登记日，完成了首期200万份的股票期权行权。
4 2008年5月15日，公司向全体股东实施了每10股派发现金红利2.00元（含税）、送红股1.00股（含税）、转增7.00股的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案。2008年6月25日，公司六届董事会第二十四次会议对股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的未行权股票期权数量为2520万份，行权价格为8.05元/份，调整自2008 年6月25日生效。
5 2009年3月17日，公司向全体股东实施了每10股派发现金红利1.50元（含税）的2008年度利润分配方案。2009年3月13日，公司七届董事会第六次会议对股票期权行权价格进行了调整，股票期权行权价格调整为7.90元/份，调整自2009 年3月18日起生效。
6 经公司七届董事会第六次会议审议通过，激励对象2006-2008年度考核合格，38名激励对象以2009年3月23日为登记日，完成了第二次800万份的股票期权行权。
7 2010年5月6日，公司向全体股东实施了每10股送红股2.00股、派发现金红利1.50元（含税）的2009年度利润分配方案和转增4.00股的2009年度资本公积转增股本方案。2010年5月6日，公司七届董事会第十七次会议对未行权股票期权的数量及行权价格进行了调整，调整后的未行权股票期权数量为2752万份，行权价格为4.84元/份，调整自2010 年5月7日起生效。
8 经公司七届董事会第十八次会议审议通过，激励对象2009年度考核合格，38名激励对象以2010年5月14日为登记日，完成了第三次1536万份的股票期权行权。
9 经公司七届董事会第二十六次会议审议通过，激励对象2010年度考核合格，21名激励对象以2011年5月3日为登记日，完成了第四次9,347,725份的股票期权行权。
二 激励对象符合行权条件
1 经自查，博瑞传播未发生以下任一情形：
（1）最近三年财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2 经核查，激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3） 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3 按照《股票期权激励计划》，公司激励对象业绩考核均已达标。四川华信（集团）会计师事务所对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，满足行权条件。
4 根据公司董事会薪酬与考核委员会关于股权激励对象2010年度考核成绩的审核意见，本次行权对象考核得分均在80分以上，个人绩效考核合格。
5 公司独立董事认为公司激励对象第五次行权的主体、行权的条件、行权的价格、行权的数量符合公司《股票期权激励计划》的相关规定，可以行权。
6 监事会对公司股票期权计划第五次行权激励对象的名单和行权数量进行了核查，认为本次行权的激励对象未出现不符合激励条件等情形；本次行权数量符合公司《股票期权激励计划》规定；同意董事会薪酬与考核委员会对公司激励对象符合股票期权行权条件的考核意见。
综上所述，激励对象符合公司《股票期权激励计划》关于股票期权的行权条件。
三 公司激励对象拟第五次行权情况
1 公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为2,812,275股,占目前公司总股本的0.45%，行权价格为4.84元/股，涉及行权人数6人。具体行权情况如下：
| 姓名 | 职务 | 可行权股票期权 数量（份） | 第五次行权 数量（份） | 尚未行权期权 数量（份） |
| 徐晓东 | 副总经理 | 284,131 | 284,131 | 0 |
| 姜雪梅 | 董事、副总经理 | 284,131 | 284,131 | 0 |
| 何冰 | 董事 | 1,292,352 | 1,292,352 | 0 |
| 张跃铭 | 副总经理、董秘 | 292,131 | 292,131 | 0 |
| 齐勇 | 副总经理 | 329,760 | 329,760 | 0 |
| 侯海文 | 核心人员 | 329,770 | 329,770 | 0 |
| 小计 | 2,812,275 | 2,812,275 | 0 |
根据相关规定,公司董事和高级管理人员行权后持有全部的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自本次行权日起6个月后减持；其余激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
2 公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并统一办理公司股票期权激励对象行权股份登记手续。
3 行权完毕后，根据公司2006 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他一切相关手续。
四 股票期权对公司经营成果的影响
按照股份支付准则,公司股票期权费用在等待期内（2006年-2008年）已分摊完毕。本次行权对当期的公司经营成果不产生影响。
五 备查文件目录
1 公司八届董事会第三次会议决议；
2 公司独立董事意见书；
3 公司七届监事会第三次会议决议；
4 《法律意见书》。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2011年11月2日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-033号
成都博瑞传播股份有限公司
七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第三次会议于2011年11月2日上午以通讯表决方式召开。全体监事出席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过了《关于股票期权激励对象第五次行权相关事项的议案》
监事会对公司股票期权计划第五次行权激励对象的名单和行权数量进行了核查，认为本次行权对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和公司《股票期权激励计划》授予时确认的范围和行权的条件，且未出现不符合激励条件等情形；本次行权数量符合公司《股票期权激励计划》规定；同意董事会薪酬与考核委员会对公司激励对象符合股票期权行权条件的考核意见。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监事会
2011年11月2日