证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2011-034

辽宁成大股份有限公司

第六届董事会第三十次（临时）

会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月1日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议于2011年11月4日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项：

一、关于修订《公司章程》的议案；

因公司股权激励计划第五次行权的新增股份已于2011年9月14日在上海证券交易所上市流通，本次增加注册资本54.00万元，为激励对象以现金方式认购公司股权激励计划第五次行权定向发行的股份所致。公司原注册资本为1,364,169,816元，应变更为1,364,709,816元。公司原股份总数为1,364,169,816股，应变更为1,364,709,816股。

因公司将煤炭经营许可期限延长至2014年7月25日，应将经营范围中煤炭批发经营的有效期限变更为至2014年7月25日。

针对以上事项，对《公司章程》做以下修改：

1、修改章程第六条

原第六条“公司注册资本为人民币壹拾叁亿陆仟肆佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾陆元。”

现修改为“公司注册资本为人民币壹拾叁亿陆仟肆佰柒拾万零玖仟捌佰壹拾陆元。”

2、修改章程第十九条

原第十九条“公司股份总数为1,364,169,816股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股1,364,169,816股，占总股本的100%。”

现修改为“公司股份总数为1,364,709,816股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股1,364,709,816股，占总股本的100%。”

3、修改章程第十三条

原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务。煤炭批发经营（有效期限至2011年7月9日）。”

现修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务。煤炭批发经营（有效期限至2014年7月25日）。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2011年11月20日（周日）召开2011年第二次临时股东大会。

（一）会议召开时间和期限

2011年11月20日（周日）上午9：00，会期半天。

（二）会议地点

大连市人民路71号成大大厦28楼会议室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议召开方式

现场会议。

（五）会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案。

2、关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工程有限公司股权的议案。

（六）出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011年11月14日（周一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决；

4、公司聘任的律师。

（七）会议登记办法

1、股东登记：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表签发的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及代理人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记时间：2011年11月15日（周二）上午9：00至17：00

（八）其他事项

联 系 人：王红云

联系电话：0411-82512618

传 真：0411-82691187

邮政编码：116001

联系地址：大连市人民路71号2811A室

电子信箱：why@chengda.com.cn

（九）与会股东食宿及交通费自理。

同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2011年11月4日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席辽宁成大股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（本单位）表决指示如下：

二、若本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签名：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整，剪报或复印均有效；单位委托须法人签字并加盖单位公章。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2011－035

辽宁成大股份有限公司

关于广发证券2011年10月主要财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司持有广发证券625,077,044股，占其总股本21.12％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求，广发证券母公司2011年10月经营情况主要财务信息披露如下：

单位:人民币元

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对本公司投资收益的影响。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2011年11月4日