证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-36

  昆明制药集团股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  （2011年11月8日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月8日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次会议采取现场投票和网络投票的方式。出席会议的股东及股东代表67名，代表所持表决权的股份195,560,860股，占公司有表决权股份总数的62.25%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份150,491,373股，占公司有表决权股份总数的47.9 %；网络投票的股东及股东代理人共56人，代表有表决权的股份45,069,487股，占公司有表决权股份总数的14.35 %。

  公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、机构投资者以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  1、关于公司符合公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案

  同意195,148,802股，占参加会议有表决权股份总数的99.79%；反对352,201股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权59,857股, 占参加会议有表决权股份总数的0.03%。

  2、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案的议案

  1）关于本次增发股票种类、面值、数量的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  2）关于发行对象的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对336,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权40,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  3）关于向原股东配售安排的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  4）关于定价方式的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326，000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  5）关于发行方式和发行时间的议案

  同意195,161,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.80 %；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权73,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。

  6）关于上市地的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%%；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  7）关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案

  同意195,161,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.80%；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权73,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%。

  8）关于公司公开增发股票募集资金用途的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  9）关于本次公开增发的决议有效期为一年的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  3、关于本次公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  4、关于前次募集资金使用情况报告的议案

  同意195,219,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.83%；反对291,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%；弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案

  同意195,184,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.81 %；反对326,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.17%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  6、关于建立募集资金专项存储账户的议案

  同意195,219,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.83%；反对291,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%；弃权50,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%

  7、关于修订《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

  同意195,219,759股，占参加会议有表决权股份总数的99.83%；反对291,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%；弃权50,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的王青燕律师、刘革律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的2011年第三次临时股东大会决议；

  （二）云南千和律师事务所出具的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年11月8日