证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2011-44号

  债券代码：122094 债券简称：11海正债

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一一年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一）本次会议没有否决或修改提案的情况。

  （二）本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海正药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年11月11日上午9：00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份256,949,145股，占公司总股本的48.96%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、提案审议情况

  经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：

  1、《关于海正药业（杭州）有限公司年产1500万支注射剂项目的议案》

  本项目由全资子公司海正药业（杭州）有限公司实施。项目总投资为53,246.16万元，其中外汇2,500万欧元，项目土建投资6,451万元，设备投资46,795.16万元。资金来源为企业自筹。项目新建厂房等总建筑面积37,890.41平方米，其中厂房面积31,790.4平方米，辅助楼面积6,100.01平方米，包括：消化系统药注射剂车间、抗肿瘤注射剂车间、动力车间、厂区综合管线等子项。该项目将新建注射剂生产线2条，拟达到年产1500万支注射剂的生产能力。项目建设期为18个月，预计年均产品销售收入11.7亿元，利润总额1.98亿元，投资回收期仅5.21年（含建设期），项目盈亏平衡点为56.55%。

  本项目已取得富发改工（备）[2011]51号《富阳市企业投资项目备案通知书》，并已取得富阳市环境保护局富环开发[2011]309号《关于海正药业（杭州）有限公司年产1500万支注射剂及制剂出口物流中心项目环境影响报告表的审批意见》的批复，富阳市发改局富发改工投[2011]159号《关于海正药业（杭州）有限公司新建注射剂生产线项目初步设计的批复》。

  同意256,949,145股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

  以上内容详见2011年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

  同意256,949,145股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  浙江海正药业股份有限公司

  2011年11月12日