证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2011-81

新湖中宝股份有限公司

第七届董事会第四十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2011年11月11日以书面传真方式发出通知，会议于2011年11月16日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资入股浙江古纤道新材料股份有限公司的议案》。

详见公司临2011-82号公告

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0一一年十一月十七日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2011-82

新湖中宝股份有限公司

关于增资入股浙江古纤道

新材料股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

1、交易标的：浙江古纤道新材料股份有限公司（简称“古纤道新材料”）新增股份3000万股。

2、交易价格：以现金27,000万元人民币认购古纤道新材料新增股份3000万股。每股购买价格人民币9元，每股面值1元，超出部分计入古纤道新材料的资本公积。

3、本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

1、交易内容概述

公司以现金27,000万元人民币认购古纤道新材料新增股份3000万股。每股购买价格人民币9元，每股面值1元，超出部分计入古纤道新材料的资本公积。

2、本次交易的审议情况

公司第七届董事会第四十九次会议于2011年11月16日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事九名，实际参加签字表决的董事九名。与会董事经认真审议，通过《关于增资入股浙江古纤道新材料股份有限公司的议案》。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1. 名称：古纤道新材料

注册地：绍兴市袍江工业区越东路

法定代表人：施建强

注册资本：人民币45000万

主营业务：生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品：聚酯切片原辅材料、化工原料及产品（除化学危险品）的销售、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

主要股东：

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例（%）
1	浙江古纤道投资有限公司	20358	45.24
2	汇创国际有限公司	10802	24.00
3	新湖控股有限公司	4800	10.67
4	绍兴成丰投资咨询合伙企业（有限合伙）	1720	3.82
5	绍兴远达股权投资合伙企业（有限合伙）	1580	3.51
6	上海立鸿投资合伙企业（有限合伙）	1350	3.00
7	绍兴创达股权投资合伙企业（有限合伙）	1200	2.67
8	爱仕达集团有限公司	1000	2.22
9	锐中有限公司	700	1.56
10	绍兴盈盛股权投资合伙企业（有限合伙）	690	1.53
11	绍兴县永泰大厦有限公司	650	1.44
12	绍兴县恒利印染有限公司	150	0.33
合计		45000	100%

2．名称：浙江古纤道投资有限公司（以下简称“古纤道投资”）

注册地：绍兴市中兴中路33号607室

法定代表人：施建强

注册资本：人民币10000万元

股权结构：施建强持股90%；李素芳持股10%。

主营业务： 实业批发；批发、零售；塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品）、纺织原料及产品、矿产品、服装、金属材料、建筑装潢材料、汽车配件、家用电器、机械设备、工艺品、五金交电、电子产品、日用品；货物进出口、技术进出口

截至2010年12月31日，古纤道投资总资产为44,150.47万元，净资产为44,142.09万元，2010年净利润为13,931.20万元。截至2011年6月30日，古纤道投资总资产为45,674.93万元，净资产为45,674.13万元，2011年1-6月净利润为1,532.04万元。

三、交易标的基本情况

名称：古纤道新材料

注册地：绍兴市袍江工业区越东路

法定代表人：施建强

注册资本：人民币45000万

主营业务：生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品：聚酯切片原辅材料、化工原料及产品（除化学危险品）的销售、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

财务概况：截至2010年12月31日，古纤道新材料总资产343,789万元，总负债250,866万元，净资产92,923万元；2010年度营业收入232,997万元，净利润12,787万元。截至2011年6月30日，总资产438,544万元，总负债315,490万元，净资产123,053万元，2011年1-6月营业收入190,443万元，净利润13,810万元。

古纤道新材料是全国第一、亚洲第二、全球第三的涤纶工业长丝生产基地，多种产品被列入国家火炬计划、国家重点新产品计划，先后被评为外商投资先进技术企业、国家级重点高新技术企业、海关总署红名单企业、浙江省守法诚信进出口示范企业，产品获浙江省出口名牌、浙江省著名商标等称号。

四、交易内容

1、定价依据：协议定价

2、交易价格

以现金共计27,000万元人民币认购古纤道新材料新增股份3000万股。每股购买价格人民币9元，每股面值1元，超出部分计入古纤道新材料的资本公积。

增资完成后，古纤道新材料的注册资本由45,000万元增至48,000万元。公司持有其股份占其增资后总股本的比例为6.25%。

3.本次增加股本的期限为获得原商务部门审批后一个月内。

4.古纤道新材料在本次增股认购日之前及之后的收益和亏损按增股后的各股东的持股比例享有与承担。

六、本次交易的目的及对公司的影响

古纤道新材料是一家专业生产改性聚酯切片、差别化涤纶工业纤维材料的国家高新技术企业，具有较高的盈利能力和成长性。本次交易是公司坚持主业、辅之以其他高效投资经营战略的延续，有利于公司提高收入和利润来源，保护全体股东尤其是中小股东的利益。

七、备查文件

1.《增股协议书》

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0一一年十一月十七日