证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-052

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  2011年11月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第八次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年11月22日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  1、《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》

  根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价[2004]173号）、《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》等文件要求，经中国航天科技集团公司组织的审计机构招标，公司原年审会计机构上海东华会计师事务所有限公司未中标，公司控股股东上海航天工业总公司按中国航天科技集团公司对2011年度财务决算非涉密单位审计范围的具体划分，向公司董事会提议，拟聘任中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）为公司2011年度年审会计机构。中天运注册地在北京，注册资本人民币200万元，法定代表人祝卫。

  公司董事会审计和风险管理委员会认为：中天运具备证券从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011 年度财务审计工作要求。

  经研究，公司董事会拟同意聘任中天运为公司2011年度年审会计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中天运2011年度的审计费用。公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意将本议案提交股东大会批准。

  2、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》

  公司董事会经研究，拟同意控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款，委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限两年，用于3000吨/年多晶硅项目中的冷氢化项目建设及补充部分流动资金，以提升氢化产能和降低多晶硅成本。

  以上两个议案需提交股东大会批准。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十三日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-053

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年11月22日以通讯方式召开，应到监事5名，全体监事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  监事在列席了公司第五届董事会第八次会议后，以通讯方式召开了第五届监事会第八会议，监事会对董事会通过的《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》无异议，监事会认为本次聘任所履行的审批程序符合有关规定。监事会对董事会通过的其它议案无异议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年十一月二十三日