证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2011—029

  新疆友好（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

*本次会议没有否决或修改提案的情况。

*本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆友好（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年11月24日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表3人，代表股份57,402,904股，占公司总股本311,491,352股的18.43%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

审议通过了：

1、关于公司经营范围变更的议案。

同意股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	反对股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	弃权股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	表决结果
57,402,904	100	0	0	0	0	该议案获得通过

2、公司章程修改案。

同意股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	反对股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	弃权股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	表决结果
57,402,904	100	0	0	0	0	该议案获得通过

3、关于公司租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为2,250,157股。

同意股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	反对股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	弃权股数	占出席会议有效表决权的比例（%）	表决结果
2,250,157	100	0	0	0	0	该议案获得通过

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2011年第五次临时股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司

2011年11月24日