证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2011-018

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议通知于2011年11月20日以传真和邮件方式发出，会议于2011年11月24日上午10:00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、于海龙先生现场出席了会议；郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通讯方式出席了会议。全体监事列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。全体与会董事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

  一、 审议并通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 审议并通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 审议并通过了《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议并通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度》的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十六日