证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-29

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月18日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第二十一次会议（临时）的通知，本次会议于2011年11月25日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长谢识才先生主持。与会董事经审议，以举手表决方式通过以下决议：

  审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年11月份修订）。

  （具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：赞成9票、 反对0票、弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十五日