公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2011-033号

  新疆众和股份有限公司

  第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议出席和召开情况：

  新疆众和股份有限公司已于2011年11月25日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2011年第七次临时会议的通知，并于2011年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2011年第七次临时会议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况：

  董事认真审议并表决通过了《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》：

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修改。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  （内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  新疆众和股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十八日