股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2011-023号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第三十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2011年11月28日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改广州东华实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改广州东华实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司2011年年度财务报告审计机构的议案》；

  经广州东华实业股份有限公司2010年年度股东大会审议通过，聘请立信羊城会计师事务所有限公司（下称：立信羊城）为公司2011年年度财务报告审计机构。

  日前，公司收到立信羊城《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所的函》的函告： 立信羊城决定整体加入立信会计师事务所。 故公司2011年年度财务报告审计机构拟变更为立信会计师事务所。

  本次变更审计机构事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；

  董事会决定于2011年12月15日（星期四）上午10:00正召开公司2011年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

  1、会议召开时间：2011年12月15日（星期四）上午10:00

  2、会议地址：广州市寺右新马路170号四楼广州东华实业股份有限公司礼堂

  3、会议议题：

  ⑴《关于变更公司2011年年度财务报告审计机构的议案》

  4、会议出席对象：

  ① 截至2011年12月9日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  ② 本公司董事、监事及高级管理人员；

  ③ 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

  5、会议登记办法：

  参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  联系人：徐广晋 蔡锦鹭

  邮政编码：510600

  联系电话：（020）87379702，87393888-8309

  传真：（020）87371634

  6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十一月二十八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名或盖章)：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐户卡号码：

  受托人(签名或盖章)：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：2011年 月 日

  （此委托书格式复印有效）