证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2011-048

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年11月30日（星期三）上午10：00

  2、股权登记日：2011年11月24日

  3、会议召开地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吴绪顺先生

  6、会议召开方式：现场会议

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和授权代表共5名，持有顺荣股份100,000,000股，占公司股份总数的74.63%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》；

  审议结果：同意100,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》；

  审议结果：同意100,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》；

  审议结果：同意100,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  北京天银律师事务所马少辉、谢发友律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

  2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011年第三次股东大会会议记录》；

  3、北京天银律师事务所出具的《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的法律意见书》；

  4、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月三十日