证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011--025

中国第一重型机械股份公司关于召开公司

2011年第二次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）于2011年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十八次会议决议暨召开公司2011年第二次临时股东大会的公告》，定于2011年12月28日召开公司2011年第二次临时股东大会。

现对提交本次股东大会审议的议案作如下补充:

一、特别决议案

《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》

二、普通决议案

1、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

2、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一一年十二月六日

附件 2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生代表我单位出席中国第一重型机械股份公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

议案序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》
议案三	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

注：上述委托事项，委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权”框内划“√”，作出投票指示；如果委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。