证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2011-25

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月6日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2011年12月16日在石纸宾馆二楼会议室召开。出席会议的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、《关于将〈内幕信息知情人登记制度〉修订为〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于报废部分固定资产的议案

  公司为了进一步提高溶解木浆质量和产品档次,对200吨脱墨浆生产系统、9号纸机进行部分改造，在技术改造过程中，增加了部分设备，同时对部分不需用的设备予以报废，其固定资产原值98,264,175.91元， 净值26,158,186.65元。

  有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2011年12月16日