股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-039

  安徽方兴科技股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011 年12月19日上午9点在股份公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份43630830股，占公司总股本的37.29%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

  一、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  1、修订公司经营范围

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、修订董事会组成

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  二、《关于部分董事辞职及增补董事的议案》。

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、《关于监事辞职及增补监事的议案》。

  1、李结松

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、陈勇

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  因公司资产置换实施完毕，经方兴科技职工代表大会审议通过，管宏志先生不再担任职工监事职务，推举王克根先生为职工监事。

  四、《公司日常关联交易的议案》。

  关联股东回避表决，表决结果：赞成票3154530股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  表决结果：赞成票43630830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  上述提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  律师出具的法律意见：

  本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、安徽方兴科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2011 年 12 月 19 日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-040

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于2011年12月19日上午十一点在公司会议室召开。全体监事出席了会议。经全体监事投票表决，一致通过如下决议：

  《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举李结松先生为公司监事会主席。

  经全体监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司监事会

  二○一一年十二月十九日