证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2011－048

  广东太安堂药业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2011年12月20日上午8:30；

  2、召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份60,000,500股，占公司总股份的60.0005%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师和王志宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会经现场记名投票表决，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：经与会股东认真审议，同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （二） 审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》

  表决结果：经与会股东认真审议，同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （三） 审议通过《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》

  表决结果：经与会股东认真审议，同意60,000,000股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9992%；反对 500 股，反对股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0008%；弃权 0 股。

  同意使用全部剩余超募资金77,772,629.09元和自有资金合计人民币13,600.00万元收购潮州市杉源投资有限公司100%股权，并间接控股潮州市杉源投资有限公司持有52.396%股份的广东宏兴集团股份有限公司。

  （四） 审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

  表决结果：经与会股东认真审议，同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(广州)事务所委派黄贞律师和王志宏律师出席了本次股东大会，并发表了结论性意见：

  “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和太安堂药业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  (一)《广东太安堂药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

  (二)《国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十二月二十日