证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2011-49号

南京纺织品进出口股份有限公司

2011年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年12月27日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	94,599,026
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.57

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于2011年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长夏淑萍女士主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、提案审议情况

本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》。

股东大会同意公司转让子公司南京南泰数码科技有限公司100%股权的事项，交易价格参考经国资监管机构备案的资产评估值,以在南京产权交易中心的最终成交价格为准。

（表决结果：同意：94,599,026股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

三、律师见证情况

本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、南京纺织品进出口股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年12月27日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2011-50号

南京纺织品进出口股份有限公司

第六届二十一次董事会决议公告

暨公司高级管理人员辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理李瑞萍女士的书面《辞职申请》，因身体原因申请辞去公司副总经理的职务。

根据公司《章程》和公司《总经理工作细则》的有关规定，公司于2011年12月27日以通讯表决方式召开第六届二十一次董事会，全票审议通过李瑞萍女士的辞职申请。会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

公司独立董事对该高管人员的解聘事项发表如下独立意见：“公司第六届董事会对高级管理人员李瑞萍的解聘程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,因此，我们同意第六届董事会对该高管人员的解聘。”

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年12月27日