海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2011-12-29 来源:上海证券报
证券代码: 600583 证券简称: 海油工程 公告编号: 临2011-017
海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月12日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十次会议的通知》。2011年12月27日,公司在北京市召开了第四届董事会第十次会议。
本次会议应到董事7位,实到董事7位,其中独立董事陈甦委托独立董事程新生代为出席并行使表决权;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订2012年度银行授信额度的议案》。
董事会同意公司与下述八家银行继续签订授信额度协议,授信额度总额为138.5亿元,授信期限均为一年。各银行授信额度具体情况如下:
序号 | 银行名称 | 2011年(亿元) | 增加(亿元) | 2012年(亿元) |
1 | 中国银行 | 80 | 0 | 80 |
2 | 中国建设银行 | 3 | 0 | 3 |
3 | 中国工商银行 | 5 | 0 | 5 |
4 | 中国农业银行 | 3 | 0 | 3 |
5 | 中海石油财务公司 | 25.5 | 0 | 25.5 |
6 | 中信银行 | 10 | 0 | 10 |
7 | 渤海银行 | 5 | 0 | 5 |
8 | 渣打银行 | 0 | 7 | 7 |
合 计 | 131.5 | 7 | 138.5 |
注:发行公司债担保授信额度12亿元,期限10年不包括在上述额度中。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人员保密制度>的议案》。(修订后全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十七日