证券代码：601111      股票简称：中国国航      编号：临2011-029

  中国国际航空股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长孔栋先生递交的辞呈。孔栋先生因退休向公司董事会辞去公司董事、董事长、董事会战略和投资委员会委员及董事会管理人员培养及薪酬委员会委员职务。辞呈载明，孔栋先生与公司董事会并无意见分歧，亦无有关辞职之事宜须提呈公司股东。孔栋先生的辞呈将于公司股东大会选举新任董事后生效。

  公司对孔栋先生担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任董事及董事长，在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

  特此公告。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一一年十二月二十八日

  证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2011-030

  中国国际航空股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2011年12月28日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  一、因孔栋先生辞去公司董事及董事长职务，同意提名王昌顺先生为公司第三届董事会董事候选人。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。王昌顺先生的简历详见本公告附件。

  二、鉴于公司首期股票增值权授予日后，向股东累计派发了0.27港元/股的现金红利，董事会同意将公司首期股票增值权行权价格调减0.27港元(由原来的5.97港元调整为5.70港元)。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一一年十二月二十八日

  附件：

  王昌顺先生简历

  王昌顺先生，54岁，毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，博士研究生。曾任新疆管理局党委书记、副局长，新疆航空公司副总经理、党委常委，党委书记。2000年10月至2002年9月，任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。2002年9月至2004年8月，任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。2004年8月至2008年3月，任中国民用航空总局副局长 、党委委员。2008年3月至2011年10月，任中国民用航空局党组成员、副局长，兼任中国民用航空局直属机关党委书记、全国民航工会主席。2011年10月起任中国航空集团公司总经理、党组副书记。