证券代码：600052   证券简称：浙江广厦     公告编号：临2011-40

  浙江广厦股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年12月29日上午10时

  2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长彭涛先生

  6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计4名，代表股数449,866,028股，占公司总股本的51.60%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的提案》；

  以累积投票制方式选举楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、杜鹤鸣先生、汪涛先生、彭涛先生、孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为公司第七届董事会董事（其中：孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为独立董事）。表决结果如下：

  (1)选举楼明先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (2)选举楼江跃先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (3)选举张汉文先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (4)选举杜鹤鸣先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (5)选举汪涛先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (6)选举彭涛先生为公司第七届董事会董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (7)选举孙笑侠先生为公司第七届董事会独立董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (8)选举陈凌先生为公司第七届董事会独立董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (9)选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%。

  2、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；

  以累积投票制方式选举楼金生先生、杨勇先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事。表决结果如下：

  (1)选举楼金生先生为公司第七届监事会监事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；

  (2)选举杨勇先生为公司第七届监事会监事

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%。

  3、审议通过了《关于董事津贴的提案》；

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0 股。

  4、审议通过了《关于监事津贴的提案》；

  同意449,866,028票，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：徐春辉 任穗

  3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  二○一一年十二月三十日

  证券代码：600052   证券简称：浙江广厦    公告编号：临2011-41

  浙江广厦股份有限公司

  七届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2011年12月22日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年12月29日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、彭涛、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议： 

  一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举彭涛先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

  二、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任彭涛先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

  三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任包宇芬女士为公司董事会秘书，聘任邹瑜女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

  四、审议通过了《关于聘任财务负责人的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任郑建军先生为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满。

  五、审议通过了《关于聘任副总经理的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任郑建军先生、赵虹女士为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。

  六、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的提案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  第七届董事会下设各专业委员会构成如下：

  1、提名委员会委员：楼明先生、陈凌先生、辛金国先生，楼明先生任主任；

  2、战略委员会委员：楼江跃先生、孙笑侠先生、陈凌先生，陈凌先生任主任；

  3、审计委员会委员：辛金国先生、孙笑侠先生、张汉文先生，辛金国先生任主任；

  4、薪酬与考核委员会委员：孙笑侠先生、彭涛先生、辛金国先生，孙笑侠先生任主任。

  董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二○一一年十二月三十日

  附简历：

  彭涛，男，1970 年 5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1992 年毕业于浙江财经学院会计系；1992 年 7 月-1998 年 1 月任职于杭州环境监测中心站；1998 年 1 月-2003 年 10 月，任职于浙江东方会计师事务所；2003 年 10 月-2009 年 5 月任职于浙江证监局；2009 年 5 月-2009 年 10 月 28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009 年 10 月 29 日-2010 年 4 月 23 日任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010 年 4 月 22 日-7 月 16 日任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长；2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事；2010 年 7 月 16 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长。2011年4月9日至今兼任浙江广厦股份有限公司总经理。

  包宇芬，女，1984年出生，浙江杭州人，大学本科学历，中共党员，助理经济师。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007年7月至2008年9月任职于广厦控股集团有限公司；2008年10月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室；2011年2月至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书。

  邹 瑜，女，37岁，本科学历。曾任浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理，浙江广厦股份有限公司第六届监事会监事。现任浙江广厦股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、第七届监事会职工监事。

  郑建军，男，1973年出生，大学本科学历，浙江衢州人，会计师、审计师。1991年8月至2000年4月任职于衢州永泰会计师事务所；2000年5月至2006年1月任广厦建设集团有限公司审计部主管、广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副经理；2006年2月至2009年1月任浙江诸永高速公路建设指挥部财务处副处长、处长；2009年2月至2010年7月任广厦房地产开发集团有限公司财务总监。2010年8月至今任浙江广厦股份有限公司财务总监、副总经理。

  赵虹，女，1982年出生，浙江金华人，大学本科学历，助理工程师。2004年7月毕业于中国美术学院建筑环境艺术系；2004年7月至2005年5月任中国美术学院风景建筑设计研究院设计师；2005年5月至2006年3月任广厦北欧集团项目策划经理；2006年3月至2007年9月任职广厦控股集团有限公司董事局办公室；2007年10月任职浙江广厦股份有限公司规划设计部、董事会办公室、营销策划部；2009年2月至今任浙江广厦股份有限公司规划设计、营销策划部经理；2009年7月至今任浙江天都实业有限公司副总经理；2010年5月至今任浙江广厦股份有限公司副总经理。

  浙江广厦股份有限公司独立董事

  关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

  1、同意公司聘任彭涛先生为公司总经理，聘任郑建军先生、赵虹女士为公司副总经理；

  2、同意公司聘任包宇芬女士为公司董事会秘书；

  3、同意公司聘任郑建军先生为公司财务负责人；

  4、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

  独立董事：

  陈凌 孙笑侠 辛金国

  浙江广厦股份有限公司

  二〇一一年十二月二十九日

  证券代码：600052   证券简称：浙江广厦    公告编号：临2011-42

  浙江广厦股份有限公司

  七届一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司七届一次监事会会议通知于2011年12月23日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2011年12月29日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名（楼金生、邹瑜、杨勇出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  审议通过了《关于选举监事会主席的提案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举楼金生先生为公司第七届监事会监事会主席，任期至第七届监事会届满。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年十二月三十日