第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-036
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2011年12月30日（星期五 ）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年12月28日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于向漳州市慈善总会捐款人民币300万元的议案》；
为发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难群体，开展多种形式的社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体系，促进社会和谐、文明与进步和履行社会责任义务,公司向市慈善总会捐款人民币300万元用于漳州市社会慈善公益事业。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司内部控制手册》。
为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司特编制《内部控制手册》。《内部控制手册》对完善公司内部控制制度，进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，提高公司的经营管理水平，控制经营风险，保证财务报告真实性，确保公司资产安全高效运行具有较强的现实意义和可操作性，从而实现公司的经营目标，最终保障公司发展战略的实现。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月三十日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-037
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第二十三次会议于2011年12月30日（星期五）上午10时在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于向漳州市慈善总会捐款人民币300万元的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司内部控制手册》
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二○一一年十二月三十日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-038
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公告媒体变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。自 2012 年 1 月 1 日起，公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 30 日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事会独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于12月29日收到公司董事会独立董事罗鶄女士递交的辞去公司董事会独立董事的辞职申请。罗鶄女士就职于上海申银万国证券研究所有限公司，根据中国证券业协会的相关要求，上海申银万国证券研究所有限公司决定该公司员工不得在上市公司兼职，不得担任上市公司的独立董事，若员工目前在上市公司担任独立董事或兼职的，应于 2011年12月30日之前向上市公司递交辞职申请。基于以上规定，罗鶄女士向公司董事会递交了辞职申请，申请辞去公司董事会独立董事职位。
罗鶄女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，罗鶄女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
罗鶄女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对罗鶄女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 30 日